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汇付天下违反反洗钱规定 遭央行罚款35万元

2016-05-19 19:40来源:未知
文章摘要:和讯互联网金融消息 互联网金融行业进入史上最严监管期,第一批获得支付许可的27家公司也在近期面临续展问题,然而本应在5月2日公布的续展结果却迟迟未能落地,第三方支付牌照续展遭遇难产,相关支付机构目前也陷入无证经营的尴尬境地。 在此关键时刻,上海

  和讯互联网金融消息 互联网金融行业进入史上最严监管期,第一批获得支付许可的27家公司也在近期面临续展问题,然而本应在5月2日公布的续展结果却迟迟未能落地,第三方支付牌照续展遭遇“难产”,相关支付机构目前也陷入无证经营的尴尬境地。

  在此关键时刻,上海汇付数据服务有限公司(汇付天下)却因违反反洗钱规定,于近期遭到央行上海分行罚款35万人民币的处罚。这是继上海德颐网络技术有限公司、上海华势信息科技有限公司、通联支付网络服务股份有限公司之后,又一家收到央行罚单的支付机构。其中,通联支付也在首批面临续展的27家支付机构之列。

汇付天下违反反洗钱规定 遭央行罚款35万元

  中国人民银行上海分行行政处罚信息公示表 截图

  根据人民银行宁波市分行4月28发布的行政处罚信息公示表显示,通联支付网络服务股份有限公司宁波分公司因反洗钱问题同样被处罚金35万元,具体内容包括:

  违法类型:

  1、未按规定履行客户身份识别义务;

  2、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;

  3、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户。

  按照此前发布的《中国人民银行关于<支付业务许可证>续展工作的通知》办法,影响评级的核心内容共有11条。若支付公司违反其中任一情形,将被敦促引导其开展兼并重组,调整支付业务类型或覆盖范围、稳妥安排市场退出等工作。《通知》中的第10条就是“违反反洗钱法律规定,情节特别严重的”。

  对此,业内人士分析认为,按照罚款金额来看,汇付天下的情节不算特别严重,但可能会影响支付机构的评级,反洗钱的相关内容占比大约有30分左右。

责任编辑:小龙
文章关键词:  中国人民银行  通联支付  无证经营
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